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上海悦心健康集团股份有限公司

时间:2019-03-16 09:01来源:zzox.cn转摘自网络 作者:折折券 点击:
中国证券报一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全

  非标准审计意见提示

  □适用√不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用√不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用√不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期内,公司从事的业务包括大健康业务、建筑陶瓷业务、生态健康建材业务,具体说明如下:

  (1)大健康业务

  自2015年公司明确向医养结合大健康产业转型以来,公司在医疗领域内开展了大量资源整合和业务布局工作,为大健康业务的扩张和发展在人才、管理、医疗资源等方面奠定了坚实的发展基础。公司拟投资建设“区域健康综合体”,即以县级区域为范围、以推展城乡居民健康为宗旨、以二级综合医院为核心、向下辐射基层(社区医院、卫生所)、向前延伸健康促进、向后延伸康复、养老、临终关怀,同时具备财务保险为支撑的健康服务项目集合体。除此之外,公司还将根据发展需要,引进特色专科连锁医院(或门诊部),特色专科范围重点关注人工生殖、齿科、康复等。另外,公司还将结合海外资源,发展高端医疗业务。

  (2)建筑陶瓷业务

  公司自成立至今一直致力于高品质建筑陶瓷产品的研发、生产和销售,凭借精致的产品、优质的服务,公司的瓷砖品牌“斯米克”得到了市场高度肯定。公司拥有独立完整的生产和销售体系,根据行业需求及自身经营需求独立开展生产经营。斯米克瓷砖产品有玻化石、百丽晶、大理石、云石代、釉面砖、艺术瓷等六大类,涵盖几十个系列,不同规格及面状的近千个产品,同时包括花砖、腰线、转角等配件产品。公司开发推广的外墙干挂、挂贴产品和防静电地板更得到广泛赞誉。

  目前瓷砖行业市场正面临一个洗牌的格局,企业从产品、业务规划、服务理念、转型革新等多方面都需要长期稳定的投入,才能具备一定的竞争优势,公司秉承让更多客户享受“时尚空间·健康生活”的产品理念,持续产品创新,坚持“品牌、渠道、产品”全方位发力的经营策略,通过加强创新、质量管理、打造品牌和开拓市场及内部加强管理等手段,来驱动业绩增长,提升品牌价值,以“诚信务实、开拓创新、关怀共赢”的核心价值观,实现“百年基业,百亿事业”的愿景。

  (3)生态健康建材业务

  2013年末,公司向市场推出了具备释放负氧离子功能的生态型装饰材料-斯米克健康板。公司生态健康建材产品具备释放负氧离子功能,取得中国建筑材料联合会生态环境建材分会关于生态建材的功能特性认可,取得会标使用证书、调湿功能建材产品标识使用证书、净化功能建材产品标识使用证书。

  目前生态健康建材产品销售以经销商渠道为主,尚未实现较大的销售规模。未来的生态建材业务将集中于开拓市场,而生产方面则主要是以销定产,根据市场业务的增长情况控制生产建设投入。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □是√否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  

  ■

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  注:除上述控制关系外,公司实际控制人李慈雄先生通过间接控股的关联方上海斯米克装饰材料有限公司,在2018年度通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价方式累计增持悦心健康股份13,695,860股,占悦心健康总股份比例1.60%。

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  公司自2015年明确向医养结合的大健康产业进行转型以来,在医疗领域内开展了大量资源整合和业务布局工作,除了开展外延并购医院业务外,也同时开展建设特色连锁专科业务和打造高端医疗服务业务。由于建设特色连锁专科和打造高端医疗服务需要较长的建设期,而外延并购目前尚无重大进展,因此,现阶段公司的营业收入中仍然还是以瓷砖业务为主,瓷砖业务收入占比90%左右。

  2018年,公司实现营业收入97,788万元,较上年增长8.63%,实现利润总额3,053万元,较上年增长25.23%;实现归属于上市公司股东净利2,435万元,较上年增长20.70%。

  (一)大健康业务

  1、收购安徽省全椒同仁医院有限公司,构建以地区医院为核心的区域健康综合体,布局基层医疗商机

  公司计划建立以县级区域为范围、以推展城乡居民健康为宗旨、以二级综合医院为核心、向下辐射基层(社区医院、卫生所)、向前延伸健康促进、向后延伸康复、养老、临终关怀,同时具备财务保险为支撑的健康服务项目集合体。未来公司将以地区综合医院为基地,深化与区域医科大学的战略协作,持续收购或整合管理区域内其他医疗机构,输入医院管理模式和医疗技术,复制“区域健康综合体”模式,最终组合形成悦心区域医疗集团。

  按照上述战略,公司原计划通过发行股份方式购买江苏省泗洪县分金亭医院有限公司(以下简称“分金亭有限”)100%股权、安徽省全椒同仁医院有限公司100%股权(以下简称“全椒有限”)、辽宁省建昌县中医院有限责任公司(以下简称“建昌有限”)100%股权。由于自2018年起,医保控费措施对分金亭有限未来预期的营业收入和净利润产生较大影响,而且分金亭有限能否通过其他增量业务收入弥补原对赌承诺的业绩缺口存在不确定性,影响本次并购目的的实现,一旦其未来三年业务发展和原先预期发生重大变化时,则可能导致公司产生重大的商誉减值损失,进而影响公司的业绩和股价,给公司和全体投资者的利益造成损害。公司于2018年5月23日、2018年6月12日分别召开了第六届董事会第十二次会议和2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,之后公司向中国证监会报送了《关于撤回上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件的申请》,并于2018年7月11日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。

(责任编辑:折折券www.zzox.cn)
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